Mình đang ở nước ngoài, vừa bị 1 facebook giả, lôi kéo, dụ ngọt và bảo đang sinh sống ở đất nước mình đang định cư và giới thiệu mình làm đơn ở 1 website tự xưng là công ty etsy - mỹ chuyên về mảng đẩy đơn hàng rồi ăn % hoa hồng. Mình bị lừa với số tiền gần 650 triệu đồng. Mình chuyển khoản từ euro sang việt nam đồng thông qua các ứng dụng chuyển tiền quốc tế. Giờ thì họ chặn fb + tài khoản website của mình. Mình đã gửi đơn tố cáo ở đất nước sở tại nhưng chưa được phê duyệt. Mình có nhờ em gái mình tố cáo ở VN thì công an Việt Nam không nhận và bảo mình nên tố cáo ở đất nước mình đang sinh sống. Nhưng số tiền mình chuyển đều vào tài khoản ngân hàng ở Việt Nam. Nếu báo cảnh sát bên này thì làm sao họ điều tra được đúng không ạ? Với tình hình như vậy mình nên làm gì ạ?
Lừa đảo giả danh công ty ETSY - Mỹ, dụ dỗ bằng hình thức chốt đơn, có thưởng và nhận % hoa hồng.
b nói rõ chi tiết lừa đảo để ae biết cảnh giác với bọn lừa đảo này
Khoảng cuối tháng 9/2023, một Facebook nữ giả tên Linh Chii đã chủ động gửi lời mời kết bạn trên Facebook để làm quen dụ dỗ, lôi kéo tôi, và tạo niềm tin cho tôi. Cô ta chia sẻ về cuộc sống hằng ngày ở bên Đức, nói đến từ Vũng Tàu và đang sống cùng với gia đình ở Lepzig - Đức được 8 năm, công việc chính là làm nails và công việc phụ làm thêm chuyên về mảng đơn cho 1 công ty ở Mỹ có tên là ETSY và có trụ sở ở Việt Nam.
Nghe theo lời kể đó, tôi gọi điện thoại qua Messenger nói chuyện trực tiếp với cô ta (cô ta nói giọng miền Nam). Cô ta nói đã làm ở đây được 2 năm rồi không có vấn đề gì cả và sẽ hướng dẫn tôi chi tiết các bước thực hiện, làm lãi ngày nào rút tiền về ngày đó theo hình thức ăn hoa hồng.
Cô ta giới thiệu ở trang đó có chia thành 6 loại Vip, mỗi loại Vip tương ứng với số tiền, tỉ lệ hoa hồng và số đơn khác nhau (VIP 1: 200$, tỷ lệ hoa hồng: 0.5%, 60 đơn hàng/ ngày - VIP2 1.000$, tỉ lệ hoa hồng: 0.5%, 80 đơn hàng/ ngày - VIP 3: 3.000$, tỷ lệ hoa hồng: 0.6%, 100 đơn hàng/ ngày - VIP 4: 5.000$, tỷ lệ hoa hồng: 0.6%, 120 đơn hàng/ ngày - VIP 5: 30.000$, tỷ lệ hoa hồng 0.8%, 150 đơn hàng /ngày - VIP 6: 80.000$, tỷ lệ hoa hồng 0.8%, 200 đơn hàng/ngày). Cô ta khuyên tôi bắt đầu với VIP 1 có giá trị là 200$. Sau đó cô ta bảo tôi đăng nhập mã giới thiệu của cô ta thì tôi sẽ nhận được 30$ vào tài khoản ETSY cho người mới. Tôi đã đăng ký và đăng nhập để mở tài khoản ETSY ở trang https://josdp.shop/.
Sau khi mở tài khoản tôi có ý định không muốn làm thì cô ta ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tôi và bảo nếu tôi không làm sẽ ảnh hướng đến tài khoản ETSY của cô ta, vì trước đó cô ta đã phải mất 1 số tiền để mua mã giới thiệu đó. Sau nhiều lần nói chuyện với cô ta, vào ngày 29/09/2023 tôi nạp lần đầu 200€ qua 1 ứng dụng chuyển tiền về Việt Nam có tên Wise (https://wise.com/) về tài khoản ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh có tên là NGO THANH TAM (STK: 1040623292, SĐT: 0568270391, email: thanhtam8686@gmail.com).
Sau khi nạp thành công và hoàn thành 60 đơn trong ngày, tôi đã rút lại được 100$ tương đương 2,430,500 VND về tài khoản của em ruột tôi. Sau đó, vì muốn đủ 200$ để làm đơn tiếp, ngày 04/10/2023 tôi đã nạp thêm 70€ nữa.
Tuy nhiên, đến đơn thứ 50 tiếp theo (sau khi đã hoàn thành 60 đơn trước) thì tài khoản của tôi bị đóng băng, tôi nhắn tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ bảo tôi có thưởng nên họ yêu cầu tôi hoàn thành đơn thưởng với số tiền là 1,389$ trong vòng 24 giờ thì tôi mới được làm tiếp và rút được tiền.
Vào ngày 10/10/2023 tôi đã chuyển số tiền 1345€ đó vào tài khoản ngân hàng NGO THANH TAM. Sau khi nạp xong đơn thưởng, vì họ yêu cầu tôi phải hoàn thành các đơn hàng trong ngày thì mới có thể rút được tiền ra, nên tôi đã cố gắng hoàn thành các đơn hàng trong ngày nhưng khi tôi làm đến đơn thứ 76 thì tài khoản của tôi bị đóng băng do có thưởng lần nữa. Tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỏi vấn đề rút tiền và không muốn nhận thưởng nữa thì họ yêu cầu tôi phải hoàn thành xong đơn thưởng và đơn hàng ngày mới có thể rút tiền, nếu không, họ sẽ lấy hết số tiền của tôi để đền cho đối tác.
Ngày 11/10/2023 tôi đã nạp tiền đơn thưởng với số tiền là 3.510 € vào tài khoản ngân hàng tên là NGO THANH TAM và tiếp tục làm đơn hàng ngày nhưng đến đơn 100 thì tài khoản của tôi lại bị đóng băng lần nữa. Họ bảo tôi là tôi có thưởng kép liên kết với thưởng trước và bắt tôi hoàn thành đơn thưởng với số tiền 14.478$ rồi mới có thể rút được tiền về. Với đơn thưởng này, họ hứa sau khi hoàn thành xong thì tôi sẽ được ưu tiên rút ngay lập tức mà không cần hoàn thành đơn hàng ngày.
Ngày 12/10/2023 tôi chuyển đơn thưởng kép với số tiền 2000 € vào tài khoản ngân hàng NGO THANH TAM.
Ngày 17/10/2023 tôi chuyển số tiền còn lại chia thành 2 lần. Lần 1 là 10.825€ , lần 2 là 1.015€ tổng là 11.840€ vào tài khoản ngân hàng NGO THANH TAM để hoàn thành đơn thưởng kép.
Ngày 18/10/2023 tôi có đặt lệnh rút 20.000$ nhưng sau 01 ngày không thấy tiền về nên tôi đã liên hệ với họ. Họ trả lời là vì tôi hoàn thành đơn thưởng kép với thời gian quá lâu nên việc ưu tiên rút ngay lập tức bị huỷ bỏ và đồng thời họ cũng thông báo vì trước đó tôi đã thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng người nhận, để muốn chắc chắn đấy là tài khoản ngân hàng của tôi nên họ yêu cầu tôi phảiđóng 5.000$ để xác minh tài khoản và hứa sẽ hoàn trả 5.000 $ vào tài khoản ETSY của tôi. Tôi nhắn với tài khoản Facebook Linh Chii rằng tôi không còn đủ tiền để nạp thêm nữa và có ý định bỏ cuộc thì cô ta khuyên tôi nên làm tiếp vì sắp lấy được tiền ra và gợi ý tôi đi thế chấp quyển hộ chiếu để lấy tiền đóng, nhưng tôi bảo không bao giờ lấy giấy tờ tuỳ thân của mình đi làm điều đó. Sau khi tôi nói như vậy, cô ta đề nghị cho tôi vay 2.500 € để hoàn thành số tiền xác minh đó.
Ngày 19/10/2023 tôi chuyển 500€ vào tài khoản ngân hàng NGO THANH TAM và 1000€ vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên SAN TON DANG (STK: 1041148281, SĐT: 0563146449, địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, email: dangtonsan2469@gmail.com). Và cô ta tự chuyển tiền 2.500€ vào tài khoản ngân hàng SAN TON DANG và gửi tôi hoá đơn.
Ngày 20/10/2023, tôi bảo em gái tôi ở Việt Nam chuyển 22.500.000 VND vào tài khoản ngân hàng NGO THANH TAM. Sau khi chuyển số tiền xác minh tài khoản ETSY xong, họ cộng số tiền tôi rút và số tiền đóng phí xác minh tài khoản tổng là 25.000$. Họ bảo mỗi cá nhân có thu nhập trên 9.525$ nên phải đóng thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ tương ứng 15% tức 3.750$. Tôi cũng có chia sẻ lại thông tin đó với tài khoản Facebook Linh Chii và cô ta kể trước kia cô ta cũng rút 15.000€ và cũng phải chịu phí thu nhập cá nhân như vậy. Tôi bảo tôi không có đủ tiền đóng và muốn dừng lại thì cô ta đề nghị cho tôi vay tiếp 2.500€ và bảo tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng xin tài khoản mới vì cô ta vừa liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ nói sẽ xóa những tài khoản ngân hàng cũ, do đó, khi nào tôi muốn chuyển tiền sẽ phải lên xin số tài khoản ngân hàng hiện tại.
Ngày 22/10/2023 tôi đã chuyển 1.110€ và cô ta chuyển 2.500€ vào tài khoản ngân hàng Vietcombank – PGD Quang Trung, TP. Hồ Chí Minh tên LE NGUYEN HUY HAU (STK: 1040987058, SĐT: 0362772124, email: huys2haus2@gmail.com) để đóng thuế thu nhập.
Sau khi chuyển khoản đóng thuế thu nhập cá nhân xong, họ gửi tôi hoá đơn Paypal về việc chuyển số tiền là 644.140.759 VND (25.000$) tương ứng 24.781.31€ vào tài khoản Paypal của tôi (gửi kèm ảnh dẫn chứng) và bảo tôi đợi khoảng 10 tiếng là sẽ nhận được số tiền đó. Tuy nhiên, sau hơn 10 tiếng vẫn không nhận được tiềnnên tôi đã liên hệ với họ thì nhận được câu trả lời tài khoản Paypal của họ bị khoá 180 ngày (gửi kèm ảnh dẫn chứng) và báo sau 180 ngày, khi Paypal trả lại tiền thì số tiền 25.000$ của tôi mới có thể rút được.
Họ có đề ra phương án trích xuất tiền quỹ công ty để giải ngân cho tôi với lệ phí là 5.000$ và hứa chắc chắn sau khi đóng tiền trích xuất tôi có thể rút được tiền luôn. Thông tin này tôi đã chia sẻ lại với tài khoản Facebook tên Linh Chii và cô ta đề nghị giúp tôi 3.500€. Cô ta bảo hiện tại cô ta không có đủ tiền nên sẽ nhờ 1 anh ở bên Mỹ giúp 3.500€, số tiền còn lại tôi phải tự lo và cô ta bảo tôi chuyển tiền của tô về tài khoản Paypal của anh ta, để anh ta gộp số tiền của tôi và anh ta chuyển về cùng 1 lúc. Ngày 25.10.2023 tôi đã chuyển số tiền là 1.303,99€ vào tài khoản Paypal của anh ta tên là Johnny Luong (@JohnnyLuong969, email: chunglienow@gmail.com)
Ngày 27/10/2023 anh ta tách số tiền đó chuyển 2 lần qua 2 ứng dụng chuyển tiền khác nhau, lần đầu tiên anh ta chuyển số tiền 2.999$ qua ứng dụng Remitly (https://www.remitly.com/) về tài khoản ngân hàng Vietinbank CN1 – Phòng Giao dịch DAKAO TP. Hồ Chí Minh tên HUYNH CAO ANH (STK: 101879853117, SĐT: 0563132592, email: huynhcaoanh4587@gmail.com) và lần thứ 2 cùng ngày, anh ta chuyển số tiền 2000$ ở ứng dụng MoneyGram, nhưng giao dịch không thành công và bị ứng dụng đó giữ tiền. Những thông tin trên, cô ta có thông báo và gửi hình ảnh chuyển khoản cho tôi xem, và cô ta bảo tôi vay mượn ai đó để chuyển nốt cho xong 2000$ đó. Vì lần trước chuyển khoản về tài khoản ngân hàng HUYNH CAO ANH không thành công nên cô ta đề nghị tôi lên hỏi 1 tài khoản ngân hàng khác và cô ta sẽ vay bạn bè 1000€ để tự chuyển số tiền đó về tài khoản ngân hàng tên LE NGUYEN HUY HAU - tài khoản này được bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu. Tất cả các giao dịch cô ta tự chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cung cấp và gửi hoá đơn chuyển khoản cho tôi để tôi gửi lên bộ phận chăm sóc khách hàng.
Vào cùng ngày tôi cũng đã chuyển 910€ vào tài khoản ngân hàng LE NGUYEN HUY HAU. Đóng xong phí trích xuất công ty xong,họ yêu cầu tôi thay đổi tài khoản người nhận vì việc chuyển khoản paypal trước của tôi không thành công. Tôi đã yêu cầu chuyển khoản về tài khoản em gái ruột của tôi ở Việt Nam và họ đã đồng ý. Sự thay đổi thông tin này kéo dài hơn 10 tiếng, Sau 12 tiếng tôi có liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ cung cấp cho tôi 1 giấy chuyển khoản của ngân hàng Citibank, tuy nhiên phần thông tin số điện thoại và địa chỉ người nhận họ cố tình điền sai cho tôi. Mặc dù tôi đã cung cấp thông tin người nhận rất đầy đủ và ngay lập tức tôi đã yêu cầu họ thay đổi thông tin đó. Họ bảo việc thực hiện thay đổi thông tin đến khi tôi nhận tiền kéo dài khoảng tầm 10 - 14 tiếng nữa. 14 tiếng sau, tôi vẫn không thấy tiền về nên tôi có liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ yêu cầu tôi đợi 2 tiếng sau quay lại. Mỗi lần quay lại họ đều lấy rất nhiều lý do như bộ phận tài chính đang họp với sếp, bộ phận tài chính đang cố gắng xử lý nhanh nhất cho tôi, nếu tôi không thay đổi thông tin ngân hàng thì đáng lẽ ra tôi đã nhận được tiền,hôm nay là cuối tuần nên ngân hàng sẽ xử lý chậm và hẹn tôi thứ 2 quay lại,…
Thứ 2 ngày 30/10/2023 tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ vẫn bảo bộ phận tài chính đang xử lý cho tôi và hẹn ngày thứ 3 quay lại. Thứ 3 ngày 31/10?2023 họ gửi cho tôi giấy chuyển tiền của ngân hàng Citibank ở Mỹ và họ bảo việc chuyển khoản này có thể mất 12 – 24 tiếng và cũng không biết thời gian chính xác. Sau khi đợi 25 tiếng mà vẫn không nhận được tiền, tôi đã liên hệ lại với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ bảo ngân hàng Citibank yêu cầu tôi đóng lệ phí 5.000$ vì chuyển tiền khác vùng từ Mỹ về Việt Nam. Tôi nói nhất quyết không đóng số tiền đó và yêu cầu họ trả lại số tiền mà tôi đã đóng. Tuy nhiên họ đã dọa là sẽ giữ hết số tiền đó và không bao giờ trả lại cho tôi nếu tôi không đóng phí chuyển 5.000$ cho ngân hàng. Sau khi họ nói như vậy, tôi bảo sẽ báo công an về vụ việc này thì họ thách thức tôi, họ bảo rằng công an Việt Nam chẳng làm gì được họ và sẵn sàng để công an điều tra. Họ khẳng định họ làm theo đúng luật pháp của Hoa Kỳ và không sợ điều gì cả!
Hiện tại họ đã khoá tài khoản ETSY của tôi. Sau đó tôi thông báo là sẽ tố giác trang https://josdp.shop/ với tài khoản Facebook giả Linh Chii thì cô ta vẫn khẳng định là trang website đó tốt và đẩy hết lỗi là do tôi và bảo tôi đã nhận được tiền từ ETSY mà không muốn trả tiền vay nên mới nói vậy. Cô ta thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi, ví dụ như: “ Không có tiền trả chị muốn nuốt hết thì e cứ nói, k phải dở trò kiểu đó đâu, giờ thì biến cả 2 biến luôn k cần nói gì hết, giờ m nói gì cũng đúng hết” và chặn Facebook của tôi.
Ngày 03/11/2023 tài khoản Facebook giả Linh Chii đã được đổi tên thành June Trần. Tôi đã tìm thấy tài khoản Facebook Linh Chiichính chủ và cô ấy đã đăng bài ghim ở trang cá nhân của cô ấy và thông báo rằng có rất nhiều tài khoản lấy hình ảnh, tên, tuổi của cô ấy để đi làm những điều phi pháp. Trong bài đăng phần bình luận, cô ấy khẳng định tài khoản Linh Chii kia là giả.
Fb giả Linh Chii https://www.facebook.com/profile.php?id=100073660592175
Họ còn photoshop hoá đơn chuyển khoản, rồi viện lý do để mình không nhận được nhé. Tôi đã báo cảnh sát mà bên Việt Nam không xử lý bảo chắc gì mấy người đó ở Việt Nam, rồi đẩy sang đất nước tôi đang sống. Còn đất nước tôi đang sống xử lý hồ sơ đến mùa quýt mới xong. Haizz. Mà tài khoản chuyển khoản tôi đều chuyển về ngân hàng Việt Nam thì tại sao công an Việt Nam không thể điều tra được @@
Ngày 20/10/2023, tôi bảo em gái tôi ở Việt Nam chuyển 22.500.000 VND vào tài khoản ngân hàng NGO THANH TAM. Sau khi chuyển số tiền xác minh tài khoản ETSY xong, họ cộng số tiền tôi rút và số tiền đóng phí xác minh tài khoản tổng là 25.000$. Họ bảo mỗi cá nhân có thu nhập trên 9.525$ nên phải đóng thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ tương ứng 15% tức 3.750$. Tôi cũng có chia sẻ lại thông tin đó với tài khoản Facebook Linh Chii và cô ta kể trước kia cô ta cũng rút 15.000€ và cũng phải chịu phí thu nhập cá nhân như vậy. Tôi bảo tôi không có đủ tiền đóng và muốn dừng lại thì cô ta đề nghị cho tôi vay tiếp 2.500€ và bảo tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng xin tài khoản mới vì cô ta vừa liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ nói sẽ xóa những tài khoản ngân hàng cũ, do đó, khi nào tôi muốn chuyển tiền sẽ phải lên xin số tài khoản ngân hàng hiện tại.
Ngày 22/10/2023 tôi đã chuyển 1.110€ và cô ta chuyển 2.500€ vào tài khoản ngân hàng Vietcombank – PGD Quang Trung, TP. Hồ Chí Minh tên LE NGUYEN HUY HAU (STK: 1040987058, SĐT: 0362772124, email: huys2haus2@gmail.com) để đóng thuế thu nhập.
Sau khi chuyển khoản đóng thuế thu nhập cá nhân xong, họ gửi tôi hoá đơn Paypal về việc chuyển số tiền là 644.140.759 VND (25.000$) tương ứng 24.781.31€ vào tài khoản Paypal của tôi (gửi kèm ảnh dẫn chứng) và bảo tôi đợi khoảng 10 tiếng là sẽ nhận được số tiền đó. Tuy nhiên, sau hơn 10 tiếng vẫn không nhận được tiềnnên tôi đã liên hệ với họ thì nhận được câu trả lời tài khoản Paypal của họ bị khoá 180 ngày (gửi kèm ảnh dẫn chứng) và báo sau 180 ngày, khi Paypal trả lại tiền thì số tiền 25.000$ của tôi mới có thể rút được.
Họ có đề ra phương án trích xuất tiền quỹ công ty để giải ngân cho tôi với lệ phí là 5.000$ và hứa chắc chắn sau khi đóng tiền trích xuất tôi có thể rút được tiền luôn. Thông tin này tôi đã chia sẻ lại với tài khoản Facebook tên Linh Chii và cô ta đề nghị giúp tôi 3.500€. Cô ta bảo hiện tại cô ta không có đủ tiền nên sẽ nhờ 1 anh ở bên Mỹ giúp 3.500€, số tiền còn lại tôi phải tự lo và cô ta bảo tôi chuyển tiền của tô về tài khoản Paypal của anh ta, để anh ta gộp số tiền của tôi và anh ta chuyển về cùng 1 lúc. Ngày 25.10.2023 tôi đã chuyển số tiền là 1.303,99€ vào tài khoản Paypal của anh ta tên là Johnny Luong (@JohnnyLuong969, email: chunglienow@gmail.com)
Ngày 27/10/2023 anh ta tách số tiền đó chuyển 2 lần qua 2 ứng dụng chuyển tiền khác nhau, lần đầu tiên anh ta chuyển số tiền 2.999$ qua ứng dụng Remitly (https://www.remitly.com/) về tài khoản ngân hàng Vietinbank CN1 – Phòng Giao dịch DAKAO TP. Hồ Chí Minh tên HUYNH CAO ANH (STK: 101879853117, SĐT: 0563132592, email: huynhcaoanh4587@gmail.com) và lần thứ 2 cùng ngày, anh ta chuyển số tiền 2000$ ở ứng dụng MoneyGram, nhưng giao dịch không thành công và bị ứng dụng đó giữ tiền. Những thông tin trên, cô ta có thông báo và gửi hình ảnh chuyển khoản cho tôi xem, và cô ta bảo tôi vay mượn ai đó để chuyển nốt cho xong 2000$ đó. Vì lần trước chuyển khoản về tài khoản ngân hàng HUYNH CAO ANH không thành công nên cô ta đề nghị tôi lên hỏi 1 tài khoản ngân hàng khác và cô ta sẽ vay bạn bè 1000€ để tự chuyển số tiền đó về tài khoản ngân hàng tên LE NGUYEN HUY HAU - tài khoản này được bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu. Tất cả các giao dịch cô ta tự chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cung cấp và gửi hoá đơn chuyển khoản cho tôi để tôi gửi lên bộ phận chăm sóc khách hàng.
Vào cùng ngày tôi cũng đã chuyển 910€ vào tài khoản ngân hàng LE NGUYEN HUY HAU. Đóng xong phí trích xuất công ty xong,họ yêu cầu tôi thay đổi tài khoản người nhận vì việc chuyển khoản paypal trước của tôi không thành công. Tôi đã yêu cầu chuyển khoản về tài khoản em gái ruột của tôi ở Việt Nam và họ đã đồng ý. Sự thay đổi thông tin này kéo dài hơn 10 tiếng, Sau 12 tiếng tôi có liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ cung cấp cho tôi 1 giấy chuyển khoản của ngân hàng Citibank, tuy nhiên phần thông tin số điện thoại và địa chỉ người nhận họ cố tình điền sai cho tôi. Mặc dù tôi đã cung cấp thông tin người nhận rất đầy đủ và ngay lập tức tôi đã yêu cầu họ thay đổi thông tin đó. Họ bảo việc thực hiện thay đổi thông tin đến khi tôi nhận tiền kéo dài khoảng tầm 10 - 14 tiếng nữa. 14 tiếng sau, tôi vẫn không thấy tiền về nên tôi có liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ yêu cầu tôi đợi 2 tiếng sau quay lại. Mỗi lần quay lại họ đều lấy rất nhiều lý do như bộ phận tài chính đang họp với sếp, bộ phận tài chính đang cố gắng xử lý nhanh nhất cho tôi, nếu tôi không thay đổi thông tin ngân hàng thì đáng lẽ ra tôi đã nhận được tiền,hôm nay là cuối tuần nên ngân hàng sẽ xử lý chậm và hẹn tôi thứ 2 quay lại,…
Thứ 2 ngày 30/10/2023 tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ vẫn bảo bộ phận tài chính đang xử lý cho tôi và hẹn ngày thứ 3 quay lại. Thứ 3 ngày 31/10?2023 họ gửi cho tôi giấy chuyển tiền của ngân hàng Citibank ở Mỹ và họ bảo việc chuyển khoản này có thể mất 12 – 24 tiếng và cũng không biết thời gian chính xác. Sau khi đợi 25 tiếng mà vẫn không nhận được tiền, tôi đã liên hệ lại với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ bảo ngân hàng Citibank yêu cầu tôi đóng lệ phí 5.000$ vì chuyển tiền khác vùng từ Mỹ về Việt Nam. Tôi nói nhất quyết không đóng số tiền đó và yêu cầu họ trả lại số tiền mà tôi đã đóng. Tuy nhiên họ đã dọa là sẽ giữ hết số tiền đó và không bao giờ trả lại cho tôi nếu tôi không đóng phí chuyển 5.000$ cho ngân hàng. Sau khi họ nói như vậy, tôi bảo sẽ báo công an về vụ việc này thì họ thách thức tôi, họ bảo rằng công an Việt Nam chẳng làm gì được họ và sẵn sàng để công an điều tra. Họ khẳng định họ làm theo đúng luật pháp của Hoa Kỳ và không sợ điều gì cả!
Hiện tại họ đã khoá tài khoản ETSY của tôi. Sau đó tôi thông báo là sẽ tố giác trang https://josdp.shop/ với tài khoản Facebook giả Linh Chii thì cô ta vẫn khẳng định là trang website đó tốt và đẩy hết lỗi là do tôi và bảo tôi đã nhận được tiền từ ETSY mà không muốn trả tiền vay nên mới nói vậy. Cô ta thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi, ví dụ như: “ Không có tiền trả chị muốn nuốt hết thì e cứ nói, k phải dở trò kiểu đó đâu, giờ thì biến cả 2 biến luôn k cần nói gì hết, giờ m nói gì cũng đúng hết” và chặn Facebook của tôi.
Ngày 03/11/2023 tài khoản Facebook giả Linh Chii đã được đổi tên thành June Trần. Tôi đã tìm thấy tài khoản Facebook Linh Chiichính chủ và cô ấy đã đăng bài ghim ở trang cá nhân của cô ấy và thông báo rằng có rất nhiều tài khoản lấy hình ảnh, tên, tuổi của cô ấy để đi làm những điều phi pháp. Trong bài đăng phần bình luận, cô ấy khẳng định tài khoản Linh Chii kia là giả.
Fb giả Linh Chii https://www.facebook.com/profile.php?id=100073660592175
Họ còn photoshop hoá đơn chuyển khoản, rồi viện lý do để mình không nhận được nhé. Tôi đã báo cảnh sát mà bên Việt Nam không xử lý bảo chắc gì mấy người đó ở Việt Nam, rồi đẩy sang đất nước tôi đang sống. Còn đất nước tôi đang sống xử lý hồ sơ đến mùa quýt mới xong. Haizz. Mà tài khoản chuyển khoản tôi đều chuyển về ngân hàng Việt Nam thì tại sao công an Việt Nam không thể điều tra được @@
Sửa lần cuối:
kịch bản lừa giống hệt như mình cũng bị lừa thê này . m bị lừa gần 300tr bên Aeonmallgroup https://aeonmallgroup.com/account/login
Mình cũng bị lừa với kịch bản tương tự, cũng chuyển khoản cho một tài khoản ngân hàng tên NGO THANH TAM, nhưng địa chỉ trang web khác là showedas.com(đã ko thể truy cập được nữa). Hóa ra là cùng 1 bọn. Mình bị lừa 45tr. Chúng nó lập một loạt FB giả, lấy hình ảnh của các cô gái xinh xắn khác để đi lừa, rồi tự tương tác qua lại để vờ như đây là FB chính chủ thật. Chúng chủ động kết bạn rồi làm quen rồi tán tỉnh mình. Mình vừa bị lừa tình, vừa bị lừa tiền. Thật cay đắng. Giờ có kiện chúng nó cũng thật khó. Mong các cơ quan chức năng sớm biết đến hình thức lừa đảo này để tìm cách cho bọn lừa đảo phải nhận hậu quả.
Nộp đơn cũng khó mà kết tội được chúng nó. Vì mình tự chuyển tiền chứ ko có chứng cứ gì xúi giục hay ép buộc cả. Mà mình cũng ko muốn chuyện này đến tai bố mẹ mình nên mình đành chịu.
Sợ thật, toàn tiền đi. Bình thường mua cái đơn hàng vài trăm nghìn cân nhắc lên cân nhắc xuống. Bị lừa phát mất mẹ con xe máy. Cay
Số tiền lớn mà giờ này còn sợ bố mẹ la. Hình như bên Vietcombank có bộ phận hợp tác khi đuợc Công An yêu cầu ấy! Khuyên bạn nên nộp đơn cho Công An đi!
huynhphuon
New member
Mình cũng bị lừa dưới hình thức như thế này trên etsy , giờ tài khoản trên etsy bị đóng băng .Lần đâu tiên fb(Đức Minh) chỉ mình cách chơi nạp 10 triệu(7man tiền nhật) vì mình sống ở Nhật cho tài khoản Lê Văn Cường ,để chốt 60 đơn hàng , mình đã làm và có tiền lời về tài khoản thành công (lần 1) và fb(Đức Minh) cứ nt và đt mình hoài kêu mình giờ trên etsy có chương trình khuyến mãi nếu nạp thêm50 triệu(44 man tiền nhật) thì được hoa hồng 10 triệu, mình nói mình ko có số tiền đó thì hắn cho mình mượn 15 triệu và chuyển khoản chụp bill gửi mình nên mình lại tin tưởng chuyển tiếp thêm 35 triệu(32man) vào tài khoản Lê Văn Cường cho đủ số tiền họ yêu cầu), mình lại tiếp tục chốt đơn thì phát sinh thêm cái đơn 200 triệu nhận hoa hồng rất cao, nếu giờ phải nạp thêm 200 triệu vnd mới có thể chốt phần đơn còn lại để nhận hoa hồng và nhanh thu hồi vốn,
Mình thấy có màu lừa đảo, nên mình ko nạp thêm , khi mình chốt đơn có đơn hàng trúng thưởng( mình nt vào bộ phần cskh nói mình ko cần nhận thưởng vì mình ko có khả năng chi trả thêm nữa ) thì tài khoản fb là (Đức Minh) đã hăm doạ mình nếu ko nạp thêm tiền họ sẽ kiện mình,còn hắn chửi mình thậm tệ và đòi lại số tiền15 triệu đã cho mình mượn, mình nói kiện thì cứ kiện mình thà mất 60 triệu chứ ko mất 200 triệu nữa, còn 15 triệu của hắn mình cũng không có khả năng trả.
Cũng do lòng tham của mình nên mình sẽ chịu sự trừng phạt như vậy. Mình chia sẽ lên đây mong mọi người cảnh giác lúc đầu mình cũng có đề phòng vì mình hiểu tiền không dễ dàng có được như thế, như họ rất tinh vi cứ dẫn dăt mình dính bẫy mặc dù trước khi mình chuyển tiền cũng đắn đo suy nghĩ và vì muốn lấy lại tiền góc bị dính trong đó mà mình cố chuyển tiếp để mong nhanh lấy lại gốc. Mọi người nếu lỡ có dinh thì thà mất gốc số tiền ít chứ đừng nghe lời họ chuyển số tiền nhiều, vì họ không bao giờ trả lại cho mình.Minh tự an ủi bản thân của đi thay người, nhưng trong lòng cũng cay đắng lắm cuối năm đáng buồn.
https://josdp.shop/ bạn cũng bị trang này lừa à? mình mới vừa vô, nó đóng luôn trang r
Attachments
Bạn mất bao nhiêu?
Bạn cứ nên tố cáo để công an sưu tập chứng cứ. Nếu nhiều người tố cáo thì công an sẽ vào cuộc thôi. Nếu ai cũng như bạn sợ xấu hổ, ngại thì bọn lừa đảo nó vẫn tung hoành thôi.
Cố gắng bạn nhé, của đi thay người. Thôi mình vẫn còn sức khoẻ, vẫn kiếm lại được bạn ạ.
Bạn đi tố giác chưa?
Chia buồn với bác bác chụp ảnh lại web nó đi bác
Nothing
New member
Lũ lừa đảo nay nhắn tin tới kêu mình nạp tiền thuế và tiền chuyển đổi để hoàn tất đơn hàng, mình chửi rủa xong chúng nó chặn ll luôn.
Mọi người cảnh giác với chiêu trò các em gái xinh đẹp nhắn tin làm quen, trò chuyện tình cảm Như người thân, rồi nhờ làm nhiệm vụ hộ các em , sau chúng nó dụ dần dụ dần.
Mình cũng đang nhờ bên công an điều tra hỗ trợ. Mong vạch mặt được tụi khốn nạn này, bao nhiêu người khổ sở vì chúng nó rồi
Facebook
www.facebook.com
Link FB con lừa đảo đây m.n
Mọi người cảnh giác với chiêu trò các em gái xinh đẹp nhắn tin làm quen, trò chuyện tình cảm Như người thân, rồi nhờ làm nhiệm vụ hộ các em , sau chúng nó dụ dần dụ dần.
Mình cũng đang nhờ bên công an điều tra hỗ trợ. Mong vạch mặt được tụi khốn nạn này, bao nhiêu người khổ sở vì chúng nó rồi
www.facebook.com
